Налоговик Ильяшенко, задержанный на взятке в 6 млн долларов, покрывал коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко

Налоговик Ильяшенко, задержанный на взятке в 6 млн долларов, покрывал коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко
28362 ПЕРЕГЛЯДІВ

Задержание топ-налоговика с рекордной взяткой  в Киеве поставило под удар коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко. Речь идет о первом замначальника управления ГФС в столице Николае Ильяшенко. По данным следствия, он передал сумку с 6 млн долларов для руководства НАБУ и САП в обмен на закрытие уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК. Эту взятку уже называют самой рекордной в Европе.

Редакция 368.media  попыталась выяснить, как Ильяшенко насобирал такую крупную сумму и оказалось, что он входит в группу чиновников, которые содействуют работе бизнеса экс-нардепов Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко.  По нашим данным вместе с налоговиком детективы задержали и некую Елену Мазурову — бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры Кононенко. Они связаны между собой серией коррупционных схем.

Речь идет о выводе денег через подконтрольные ТЭЦ (ООО «ТехНова», ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Черкасское химволокно»)  — нелегальная схема приносит по 10 млн гривен в месяц. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета  украли по данным следствия более трех миллиардов гривен!

Первая схема связана с поставками угля. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Не забывали и о «заработке» на незаконных тендерах по обслуживанию теплоцентралей.

Кроме этого, на протяжении ТЭЦ Шкрибляка активно выводили оборотные средства с расчетных счетов ООО «ТехНова» (Черниговская ТЕЦ), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЕЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЕЦ) и ПАТ «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЕЦ). Перечисления шли на расчетные счета подконтрольных фирм. Директора ТЭЦ в тот период как раз подписали с «Альфа-Банком» кредитные договора на общую сумму свыше 500 млн гривен. Эти кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство» (одна ТЭЦ поручается за вторую, вторая за третью и т.д.)

Далее была создана управляющая компания, которую возглавила Елена Мазурова, бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры Кононенко.  Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство». Кроме того, к ней стекались данные о выполнении бюджетов ТЭЦ, о работе участвующих в схеме фиктивных украинских предприятий, а также о поставках природного газа на ТЭЦ.

Мазурова отслеживает все поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчетные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счет незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Кроме того, на Мазурову возложили координацию работы по «оптимизации» налогообложения дочерних компаний и ТЭЦ, с этой целью она неоднократно лично встречалась с руководством ГФС Украины и ее структурных подразделений, договариваясь об «управляемых» проверках подконтрольных ТЭЦ и фирм с целью минимизации финансовых санкций.

Как Мазурова связана с налоговиками? Все предельно просто. Через свою подругу, и.о. начальника ГНС Киева Злату Лагутину, она контактирует  с и.о. главы Офиса крупных плательщиков Нонной Багмет. Багмет также получала указания от главы ГНС Сергея Верланова, с которым лично договаривался Сергей Мищенко. Именно тут и важна роль Ильяшенко, о которым мы писали в начале нашего материала.

Налоговики предоставляют участникам схемы все инструменты для вывода и обналичивания средств — Николай Иляшенко, в частности, предоставлял реквизиты компаний-нерезидентов, на расчетные счета которых выводили деньги.

Группа чиновников защищают все ТЭЦ от реальных налоговых проверок. Чиновникам важно, чтобы все проверки прошли без проблем — «инструменты» для оптимизации налогов, скруток, конвертации и т.п. для схем Шкрибляка-Кононенко предоставляют именно они, за что получают процент от сумм. В связи с этим, а также благодаря связям в Офисе генпрокурора и СБУ, где схему прикрывали глава департамента надзора в уголовном производстве Владимир Бедрикивский и глава департамента по расследованию в сфере экономики Владимир Гуцуляк, а также бывший первый замглавы СБУ Павел Демчина, ни одного участника и организатора схем, включая директоров, бухгалтеров энергопредприятий и фирм и т.д. с сентября-октября 2019 года, когда были открыты первые уголовные производства, никто даже на допрос не вызвал, ревизии не проводились, а документы не изымались. По нашим данным, расследование на данный момент по-настоящему не ведется ни по одному делу.

По данным источника редакции в Минэнерго, только за 2018 и 2019 годы через ТЭЦ  с помощью вышеописанных схем вывели сотни миллионов гривен.

2018

  • Дарницкая ТЭЦ —       214 млн гривен
  • Черниговская ТЭЦ — 205 млн гривен
  • Черкасская ТЭЦ —  183 млн гривен
  • Сумытеплоэнерго —  45 млн гривен

2019

  • Дарницкая ТЭЦ —      185 млн гривен
  • Черниговская ТЭЦ — 192 млн гривен
  • Черкасская ТЭЦ —  160 млн гривен
  • Сумытеплоэнерго —  38 млн гривен

Естественно, что ни ГНС, ни Госфинмониторинг не обращают внимания на данные коррупционные схемы, потому что кормятся с них. Редакция 368.media обращает внимание руководства САП, НАБУ и СБУ на критическую ситуацию, сложившуюся в этой отрасли.

Теги: САП, НАБУ,СБУ,ГНС,Госфинмониторинг,ТЭЦ,Минэнерго,Офис генпрокурора,Шкрибляк-Кононенко,схемы Шкрибляка-Кононенко,Павел Демчина,Владимир Гуцуляк,Владимир Бедрикивский,Николай Иляшенко,налоговики,Нонна Багмет,Злата Лагутина,Мазурова ,Сергей Верланов,Сергей Верланов Википедия,Николай Ильяшенко Википедия,Павел Демчина Википедия,Альфа-Банк,НКРЭКУ ,Сергей Мищенко,Сергей Мищенко Википедия,Елена Мазурова,ТЭЦ Шкрибляка,ООО «ТехНова»,ОО «Сумытеплоэнерго»,ООО «Еврореконструкция»,ПАТ «Черкасское химволокно»,Игорь Кононенко,Игорь Кононенко Википедия,Анатолий Шкрибляк,Анатолий Шкрибляк Википедия,Ильяшенко ,Кононенко,Мищенко,налоговик,Налоговик Ильяшенко
Автор: wikibazacom

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео