Почему санкции СНБО и указы Президента - «ни о чем» относительно Рафаэля Горояна? Регулярное создание фиктивных ООО на базе компании «Прометей» процветает

Почему санкции СНБО и указы Президента - «ни о чем» относительно Рафаэля Горояна? Регулярное создание фиктивных ООО на базе компании «Прометей» процветает
1802 ПЕРЕГЛЯДІВ

3 апреля 2021 года Указом №140/2021 Президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое предусматривает введение санкций против ряда компаний.

Меры такого рода принимаются в отношении предпринимателей и фирм, уличенных в хищении у государства средств в особо крупных размерах, сотрудничестве с российским агрессором и уголовных преступлениях.

Гороян Рафаэль (Prometey Swiss Sa) вошел в санкционный список по совокупности всех упомянутых обвинений

В 2008 году  МВД сообщило , что  иммигрировавший из Армении Рафаэль Горояна получил гражданство незаконно, и изъяло у него внутренний и заграничный паспорта Украины.

Позднее Рафаэль Гороян стал участником скандала в порту Николаева, породившего слухи об «армянской мафии». Толпа кавказцев криминального вида терроризировала капитана и команду корабля, отказавшихся принять на борт груз-фальсификат, поставленный Горояном.

В 2011 году Гороян Рафаэль в присутствии свидетелей унизил и жестоко избил  гражданку Украины Викторию Кошевенко-Писареву. По дороге в больницу женщина несколько раз теряла сознание.

11 апреля 2018 года земеститель Горояна Вильгельм Мирзоян напал на женщину-следователя, оглашающую постановление на обыск, и нанес ей серьезные увечья.

Главным механизмом обогащения Горояна Рафаэля было регулярное создание  фиктивных ООО  на базе его компании «Прометей». Использование каждой такой компании позволяло Горояну и его синдикату утаить от государства от 5 до 20 миллионов гривен, а компаний было около 100.

Похожую схему Рафаэль Гороян и его кум Сергей Ольховский использовали для получения наличных денег, которые были нужны синдикату для оплаты разного рода незаконных услуг и расчетов с подельниками.

Кроме вошедшей с санкционный список Президента Украины Prometey Swiss Sa, Гороян Рафаэль вывозил из нашей страны нажитые махинациями деньги через компанию GRV-AGRO LTD.

Расположенная в Лондоне GRV-AGRO LTD принадлежит матери Горояна, иностранной гражданке Мирзоян Вардуш Вильгельмовне.

Незаконный вывод капитала через Prometey Swiss Sa и GRV-AGRO LTD нанес нашей стране убытки, которые исчисляются десятками миллионов долларов.

Рафаэль Гороян близкий друг сепаратиста и агента Кремля Тистола . Создатель пророссийского сайта «Набат» Сергей Тистол  активно выступал за отделение Николаевской области от Украины и находится в розыске МВД по обвинению в «блокировке транспортных коммуникаций».  Сайт «Набат» был зарегистрирован по тому же адресу, что и компания Горояна. Сергей Тистол внесен в списки «Миротворца» и, по данным СБУ, скрывается от наказания в оккупированном РФ Крыму.

Директор оффшорной фирмы Горояна Prometey Swiss Sa является гражданин страны-  агрессора, россиянин Василий Солдатов.

Внесение в санкционный список Президента Украины предусматривает серьезные ограничения в отношении нарушающих закон Украины компаний и их владельцев:

  • блокировку их активов
  • полное прекращения транзита ресурсов
  • запрет полетов и перевозок по территории Украины
  • ограничение торговых операций
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины
  • остановку выполнения экономических и финансовых обязательств
  • аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений
  • запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества

Перечисленные строгие меры никак не отразились на деятельности синдиката «Прометей» и Рафаэля Горояна, который сделал криминальные методы нормой ведения бизнеса.

В 2021 году «Прометей» приобрел еще несколько элеваторов, а в начале апреля 2021 года закрыта сделка по приобретению активов у агрохолдинга Agromino, что позволило «Прометею» увеличить земельный банк вдвое.

Уже находясь под санкциямикомпания объявила  о начале производства и экспорта нерафинированного подсолнечного масла в Индию, Китай и страны Европы. Также были озвучены планы наладить расфасовку в бутылки масла собственной торговой марки, которое будет ориентировано  исключительно на экспорт.

Сам Гороян Рафаэль за прошедший год заработал 252 млн долларов и поднялся сразу на тридцать позиций.  По данным журнала «Фокус» , его капитал составляет  421 миллион долларов и он занимает 26 место в списке богатейших украинцев.

Рафаэль Гороян окружил себя армией юристов, которым отвел целый этаж в главном офисе своей компании (Николаев,  ул. Потемкинская, 114), и творит судебный произвол , начиная и выигрывая дела против указов Президента и действий силовиков.

Главной налоговой службой (ГНС) Украины период с 02.11.2020 г. по 10.11.2020 г. была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения компанией Горояна налогового законодательства при декларировании за август 2020 года. Проверка выявила массовые финансовые нарушения.

Речь шла о махинациях, совершенных в августе 2020-го года (декларации по налогу на добавленную стоимость от 18.09.527 г. с. уточняющим расчетом от 12.10.2020 г. № 9261665869 отрицательного значения по налогу на добавленную стоимость, в том числе заявленного возмещения из бюджета).

Следствием были обнаружены нарушения п. 198.1, п. 198.2, п.44.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п.200.4 ст.200 Налогового кодекса (НК) Украины, в результате которых были завышены сумма бюджетного возмещения НДС за август 2020 года в размере 687758 грн. и сумма отрицательного значения, которая засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного периода налоговой декларации по НДС за август 2020 года на сумму 69813 грн.

ООО Прометей подало в суд на ГНС, обжалуя результаты проверки, и 1 Ноября 2021 года было вынесено решение , в котором говорилось, что «отсутствие достаточного количества трудовых ресурсов у контрагента, равно как и сертификатов качества на поставленный товар, а тем более взаимоотношения контрагента с другими субъектами хозяйствования, не свидетельствует о нереальности хозяйственной операции при подтверждении ее надлежащими первичными документами бухгалтерского и налогового учета».

В судах, как и везде, Гороян Рафаэль и его подопечные ведут себя грубо, развязно и надменно, терроризируют свидетелей и угрожают представителям власти, открыто говоря о собственной прикосновенности и безнаказанности.

На фоне растущей деловой и юридической активности работники синдиката «Прометей» продолжают кровавые бандитские выходки , давно ставшие стилем их работы и поведения.

2 ноября, на одном из отделений Новой Почты Николаева возник конфликт из-за очереди, в ходе которого неизвестный жестоко избил мужчину и женщину, угрожая остальным посетителям пистолетом. Этим человеком оказался один из главных боевиков Горояна, начальник службы охраны «Прометея» Мусазаде Муса Гасан оглы.

Это не первый бандитский эпизод в биографии начальника охраны скандального концерна.

В октябре 2014 года титушки под его руководством забросали камнями автомобиль, в котором находились кандидаты в народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем. В 2020 году Муса Гасан оглы Мусазаде был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности совершенного им преступления.

На жителей Николаева происходящее в городе действует угнетающе. Они связывали избавление от криминального авторитета Горояна с приходом к власти Президента Зеленского и провозглашенным им курсом развития страны.

Теперь на их глазах кавказская ОПГ и коррумпированный провинциальный суд оказываются сильней решений СНБО и указов Президента Украины.

Находящийся под санкциями Гороян Рафаэль удвоил многомиллионное состояние, расширяет производство и публично насмехается над руководством страны, а его уголовное окружение запугивает и избивает людей, не опасаясь реакции правоохранительных органов.

В результате, врагами украинской государственности усиленно распространяется мысль о слабости Президента Владимира Зеленского, который «не в силах пресечь даже то, что творят на нашей земле армянский махинатор Рафаэль Гороян и его синдикат».

Теги: СНБО,санкции СНБО, Гороян Рафаэль скандалы,Гороян Рафаэль,Гороян Рафаэль компромат ,PROMETEY SWISS SA,Вильгельм Мирзоян, Сергей Ольховский,Мирзоян Вардуш Вильгельмовна,GRV-AGRO LTD,Прометей,Мусазаде Муса Гасан,Мирзоян , Гороян Рафаэль скандалы, Гороян Рафаэль состояние, Бизнесмен Рафаэль Гороян, Рафаэль Гороян собственник группы компаний Прометей, Биография Гороян Рафаэль, Гороян Рафаэль состояние, Гороян Рафаэль доходы бизнес, Криминал Рафаэль Гороян, Рафаэль Гороян отмывание денег, миллионер Рафаэль Гороян, Сергей Ольховский кум Рафаэля Горояна,Дарья Трофименко , Наира Гороян, Аслан Мурадян , Николай Мицик,Трофименко , Гороян, Ольховский, Мурадян , Мицик,Мирзоян Вардуш ,Мирзоян ,ООО,Армения,Ереван,Мустафа Найем,Народный депутат от БПП Сергей Лещенко ,Сергей Лещенко,Светлана Залищук ,Миротворец,Арахамия,Арахамия Википедия,Давид Арахамия,Давид Арахамия Википедия, АР Крым,Крым,Предпринимательская конференция №1,Template Monster,ПАО «Помощнянский элеватор»,ПАО Помощнянский элеватор,Помощнянский элеватор,ПАО,Лондон,Великобритания,Антимонопольный комитет,GRV-Agro,Лолита Милявская,Милявская,Днепропетровская область,Днепропетровск,Glencore,Владимир Соловьев,Соловьев,Саакашвили,Михаил Саакашвили,Михаил Саакашвили Википедия,Саакашвили ,Саакашвили Википедия,Новое время ,Dragon Capital,Офис Генерального прокурора Украины,Офис Генерального прокурора ,Офис Генпрокурора,Офис Генпрокурора Украины,Украина, Україна,Генеральный прокурор Украины,Генеральный прокурор Украины Венедиктова,Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова,Генеральный прокурор ,прокурор , Генпрокуратура ,Генпрокуратура Украины,Генеральная Прокуратура,Генеральная Прокуратура Украины, Муса Мусазаде,Мусазаде,Президент Украины Владимир Зеленский,Президент Украины Зеленский,Президент Украины ,Президент ,Президент Владимир Зеленский,Президент Зеленский,Президент України Володимир Зеленський,Президент України Зеленський,Президент Володимир Зеленський,Президент Зеленський,Президент України ,Володимир Зеленський,Володимир Зеленський Вікіпедія,Зеленський,Зеленський Вікіпедія,Зеленский Википедия, Владимир Зеленский Википедия, Владимир Александрович Зеленский, Володимир Олександрович Зеленський,Сергей Ольховский,Ольховский,Трофименко,Дарья Трофименко,СБУ, СБ Украины, СБ України, Служба Безпеки України,Служба безпеки,Служба безопасности,Служба безопасности Украины,Муса Гасан оглы Мусазаде,Олесь Довгий,Довгий, Светлана Залищук ,Лещенко,Найем,Залищук,Мусазаде Муса Гасан огли,Почта,Новая почта
Автор: wikibazacom
Мої відео