«Конвертаційні центри імені Верланова». Частина 2: «Режим Бога»

«Конвертаційні центри імені Верланова». Частина 2: «Режим Бога»
36307 ПЕРЕГЛЯДІВ

«Режим Бога» від Верланова – викрито причетність до злочинних схем «короля» контрабанди Василя Костюка і екс-Міністра Фінансів Оксану Маркарову.

Нещодавно нами була опублікована перша частина матеріалів журналістського розслідування на тему конвертаційних центрів, що діють під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича. Нами було встановлено, що ця особистість створила цілу  глобальну всеукраїнську сітку із відмивання коштів, де задіяні як і його підлеглі, так і чиновники топ-рівня.  За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. Також ми натякали, що у цій всій афері замішана і сама екс Міністр Фінансів Макарова Оксана, і те що наш шлях розслідування вивів нас на так званого львівського бізнесмена-рішалу Василя Костюка. Так ось… – це був лише початок… далі факти!!!

Всі напевне пам’ятають як нещодавно відомий експерт з економіки Юрій Атаманюк виклав пост із заявою, що Голова Державної податкової служби Сергій Верланов та вже екс міністр фінансів України Оксана Маркарова ″кришують″ величезний конвертаційний центр з оборотом 24 млрд гривень в місяць. Також у заяві було вказано, що у це злочинне угрупування входить тіньовий король ринку контрабанди Львова, головний “конвертатор” Львіської області Василь Костюк. Хочемо зазначити, що для нас на той час дана інформація вже була не нова, адже в ході нашого розслідування ми справді зібрали безліч фактів про які зазначав Атаманюк. Але першочерговою нашою метою було, є і буде достовірність поданої інформації. Тому перевіривши всі факти ми готові їх обнародувати з метою, щоб безстрашні шахраї отримали заслужене покарання. Згідно даних експерта з економіки Верланову щомісяця «заносили» 500 тис. доларів, а Макаровій 1 млн. доларів., та насправді там фігурують значно більші цифри.  До речі, основним винуватцем своєрідного «зливу» став сам Верланов, який настільки останнім часом знахабнів, що прирівняв себе, напевне до «Бога», який може творити все що заманеться та залишиться безнаказаним.  Ну що ж поглянемо тепер як спрацює включений Верлановим «режим Бога»?!…

Щодо Василя Васильовича Костюка, то інформації у ЗМІ, і впевнені у правоохоронних органів є настільки багато, що той давно і надовго мав би осісти в «комфортабельній» українській колонії. Та його шахрайська гнучкість і вміння за «відкати» домовлятись – дозволяє йому ще досі ніжитись на чистому українському повітрі, ну і звісно часто і на найшикарніших закордонних пляжах. Ми зараз не будемо довго описувати тривалу, м’яко кажучи, сумнівну біографічну діяльність цієї персони, адже нам на це прийшлось вкласти у декілька томів своєрідного детективу. Лише варто зазначити, що із Верлановим його поєднують одні і ті ж навчальні аудиторії, тому їх дует, а згодом і тріо з Макаровою є прогнозованими.

Костюк Василь застосовує в своїх махінаціях стандартну і звичну схему: засновує фальшиві компанії в яких проводяться операції з річним оборотом понад мільярд гривень, в деяких випадках і понад 4 млрд. грн. його клієнтами є великі українські компанії, оскільки вони не мають можливості вивести фінанси з обороту, то «рішала» з великою радістю надає свої послуги. В його асортименті все, що потрібно тіньовому бізнесу, це і: зменшення обороту за допомогою фальшивих послуг, виведення готівки, робота із фіктивним ПДВ, і. т. д. Через його незаконну діяльність дуже сильно страждає державний бюджет, адже всі його дії спрямовані на виведення фінансів у тінь.

Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у ​​владі – на даний час головний Сергій Верланов, а донедавна і Оксана Макарова. До речі, за нашими даними екс Міністерша й по сьогодні отримує кеш від Костюка за так зване мовчання. Саме Верланов зараз дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми Костюкові. Нижче ми наведемо декілька фірм із великого списку, що використовуються Верлановим-Костюком і наразі ще Макаровою. І так:

  • ТОВ “НОВІКОС” (43108083), директор Зігало Василь Віталійович. Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 85, офіс 2
  • ТОВ “ПРОФСИСТЕМБУД” (41312835) Директор Левчик Михайло Миронович. Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 327
  • ТОВ “СГ “САМОЦВІТ АГРО” Директор Беспалов Андрій Вікторович. Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 5
  • ТОВ “ЛАВАНТ ПРОФІ” (42863036). Директор Соловйов Олексій Вячеславович. Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 45
  • ТОВ “ІГНІС ТРЕЙД” (41011422) Директор Суптель Юрій Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 163
  • ТОВ “ЛЕНДМАН ІНТЕРТРЕЙД” (39402175) Директор Радзівон Оксана Мар’янівна. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ “КАРАТ” ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5
  • ТОВ “ВМП СЕРВІС СОЛЮШН” (39090306) Директор Петрик Василь Михайлович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК “КАРАТ”, буд.2
  • ТОВ “ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП” (39289556) Директор Ковальський Валерій Іванович. Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 19
  • ТОВ “ІРІШ АВЕО” (42995096) Директор Уліцький Артур Володимирович. Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186
  • … цей список можна ще довго продовжувати, він у нас на декількох десятках сторінок, які ми передамо у правоохоронні органи.

Більшість із цих фірм-прокладок працюють за стандартною схемою – переводять безготівкові кошти в готівку за рахунок  формування податкового кредиту, працює це наступним чином: організатори “конвертаційного центру” реєструють або набувають корпоративні права на ряд  транзитних і фіктивних підприємств – на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховують кошти нібито за придбані товари (роботи, послуги). Надалі гроші знімаються готівкою і, разом з підробленими первинними документами  передаються службовим особам підприємств реального сектора економіки (за винятком певних відсотків від суми, які служать “винагородою” за надання незаконних послуг). ДО РЕЧІ: конверт центри Верланова-Костюка орієнтовно беруть 8-10% від суми операції.

Також слід зауважити і це важливо: Василь Костюк через Верланова, (який за інсайдерськими даними передав Оксані Макаровій бонусний 1млн. доларів) здійснив  кар’єрне просування свого старого бізнес партнера по конвертаційним центрам Ореста Вітика. Який довгий час працював заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області  та щільно співпрацював і співпрацює з Костюком по «конверт центрах». Так, 11 листопада 2019 року Вітик був призначений виконувачем обов’язків начальника Державної податкової служби Київськоїобласті. Співпадіння?! – не думаємо, вірніше точно знаємо що ні! До речі, як повідомили наші джерела – на сьогоднішній день Вітик вже встиг дуже сильно (фінансово) віддячити своєму босові Костюкові, а також Верланову, адже зараз практично очолив конверт центри центральної України. Ну що ж, вітаємо пана Вітика із «заслужено» отриманою посадою… про його шлях у високе крісло ми також подамо дані у правоохоронні органи!

Та апогеєм діяльності цього тріо: Верланов-Макарова-Костюк є досить очікуваний поворот, що до речі є свідченням того – чому Верланов ще у своєму кріслі, і це те, що Голова ДПС розуміючи, що йому світить солідний термін почав активно зливати своїх партнерів. Так, після затримання за хабар високопосадовців Одеської ДПС (мова йде про Наталію Чоботарьову і її зама)  – Верланов відхрестився у співпраці з ними і заявив, що буде співпрацювати із слідством. Але в розмові, зафіксованому на оприлюдненому НАБУ відео (по цьому злочині), кожен може почути, що частина тієї самої “неправомірної вигоди” з Одеси відправляють до Києва. Та за інсайдерською інформацією є дані, що затримані соратники «натякнули» кому в Київ йшли кошти – це Верланов. Який в свою чергу, переживаючи за своє «м’яке місце» вже активно почав «наспівувати» про своїх більш іменитих бізнес-партнерів по конвертаційних центрах. До речі, коли розкрилася ситуація в Одесі, він, замість того, щоб визнати помилку, звалив всю провину на управління внутрішньої безпеки. Підтримала колишнього колегу і тодішня міністр фінансів Оксана Маркарова! Та чим за це відплачує Верланов?!…

А про це і про нові викриті злочинні діяння разом із Василем Костюком вже скоро у наступній публікації.

Далі буде…

Теги: Конвертаційні центри,Оксана Маркарова,Верланов Сергій,Василий Костюк
Автор: admin.politica.com.ua

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео