Как Андрей Орлов кредиты погашает. История с Проминвестбанком

Как Андрей Орлов кредиты погашает. История с Проминвестбанком
2587 ПЕРЕГЛЯДІВ

Основной империи донецкого бизнесмена Андрея Орлова, о схемах по контрабанде угля из ЛДНР в Украину и махинациях в «Европромбанке» мы уже рассказывали, долгое время была группа «Энергоимпекс».

 

Сегодня расскажем историю, как контрабандист Андрей Орлов работает со своими партнерами. Чтобы все, кто по незнанию или наивности еще собирается начать совместный бизнес с этим человеком и его предприятиями, очень хорошо подумали. В том числе и руководители государственных предприятий и ведомств.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ «ЭНЕРГОИМПЕКСА»

Группа "Энергоимпекс" появилась на свет в начале 2000-х годов, когда в скромном донецком офисе по ул. Майская, 66 стали множиться угольные трейдеры. Самыми известными из них были, собственно, сама компания "Энергоимпекс", "Донуглекомплект", "Уголь-Сервис", а также "Энергоуголь", в топ-менеджмент которой Андрей Орлов на тот момент входил лично.

Под его управлением бизнес оперативно развивался, но настоящий успех пришел к донецкому предпринимателю спустя несколько лет, когда он стал народным депутатом. Этот статус позволил ему фактически стать неофициальным распорядителем государственного холдинга "Донбассуглеобогащение" интересного своими правами собственности на целый ряд углеобогатительных фабрик.

После того как этот холдинг перешел под неофициальное кураторство Орлова, все фабрики были выведены из него в частную собственность, разделившись между двумя бизнес-группами. Роль первой играла "ДТЭК" Рината Ахметова (ей отошли "Добропольская" и "Октябрьская" ЦОФ), второй стал "Энергоимпекс", закрепивший за собой права собственности на фабрики "Селидовская" и "Дзержинская".

После 2014 года часть производственных мощностей "Энергоимпекса" оказалось в зоне АТО, тем самым вынуждая бизнесмена искать новую формулу существования. Она была изобретена в 2015 году, когда структуры Андрея Орлова стали подрядчиками государственных шахтеров. Чаще других структурам "Энергоимпекса" сочувствовали три ГП: "Шахта "Южнодонбасская №3", "Лисичанскуголь" и "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1". Со стороны эта активность производила впечатление малоинтересной производственной текучки, но сейчас сало известно, что все не так обыденно.

Но в конце 2016 года сразу шесть компаний из группы "Энергоимпекс" стали участниками уголовного производства, возбужденного прокуратурой Донецкой области. В материалах этого дела говорится о том, что вышеупомянутая триада государственных угольных объединений фактически заливала компании Андрея Орлова деньгами, переплачивая им за оказанные услуги. По данным прокуратуры, в дальнейшем средства госпредприятий перечислялись в адрес предприятий конвертационного центра ООО "Старагро" и ООО "Азов трейд" (обе - Киев), после чего переводятся в наличку и присваивается участниками преступной схемы.

КРЕДИТЫ БЕЗ ВОЗВРАТА

Но это не единственные схемы «Энергоимпекса». Нам удалось найти еще одну очень увлекательную историю, на которую стоит обратить внимание всем, кто намерен вступить в какие либо отношения с Андреем Орловым или его предприятиями.

В июне 2012 года «Энергоимпекс» открыл кредитную линию на сумму $5,6 миллионов в «Проминвестбанк», который на тот момент уже принадлежал российскому «Внешэкономбанку». Согласно договора, компания должна была погасить кредит не позднее 27 февраля 2015 года.

Но компания не выполнила перед ОАО «Проминвестбанк» свои обязательства по кредитному договору в сумме $4,843 млн. и 2,091 млн. гривен. Банк соответственно подал в суд иск на взыскание просроченной задолженности.

Андрей Орлов утвердил для ООО «Энергоимпекс» стратегию затягивания под любым предлогом принятия судом решения по иску Проминвестбанка. Сотрудники ООО «Энергоимпекс» подали встречный иск о признании недействительным кредитного договора с банком.

В апреле 2016 года хозяйственный суд Запорожской области принял решение о принудительном взыскании э задолженности с ООО «Энергоимпекс» в пользу ПИБ, уменьшив при этом сумму пени, начисленную банком с 14.04.2014 г. (с даты начала АТО в Украине) и заявленную им по иску, на 1,8 млн.грн. Но компания Орлова продолжила обжаловать это решение параллельно со своим поручителем – ООО «Истек» (предприятие из ОПГ Орлова, которое сегодня участвует в схеме нелегальных поставок угля из ДНР на территорию Украины).

Донецкий апелляционный суд 29 марта 2017 г. рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Энергоимпекс» и оставил решение суда первой инстанции в силе, а хозяйственный суд Запорожской области спустя два месяца (23 мая 2017 г.) издал приказ о принудительном взыскании с ООО «Энергоимпекс» задолженности в пользу «Проминвестбанка». Решение вступило в силу в 2017 году.

ФОКУСЫ ОТ АНДРЕЯ ОРЛОВА

Пока тянулись судебные разбирательства, Орловское ООО «Энергоимпекс» нарастило за 2016 год свою кредиторскую задолженность по прочим текущим обязательствам (то есть не за товары и услуги) более, чем в два раза или на 240 млн.грн. (со 170 млн. грн. до 410 млн.грн.). Таким образом, задолженность предприятия перед другими кредиторами, входящими в группу Андрея Орлова, превысила его задолженность по кредиту перед ОАО «Проминвестбанк».

Простым языком, ООО «Энергоимпекс» хорошенько подготовилось к процедуре своего банкротства.

И уже 19 октября 2017 г. было опубликовано объявление на официальном веб-сайте Высшего хозяйственного суда Украины о возбуждении дела о банкротстве ООО «Энергоимпекс» по заявлению, поданному ООО «ТК «Индустриал групп» в сентябре 2017 г. ООО «ПК «Индустриал груп» заявила, что долг компании ООО «Энергоимпекс» перед ней составил - 92,2 млн.грн.

3 апреля 2018 года ООО «Энергоимпекс» было признано банкротом и открыло ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев (уведомление № 50430 от 04.04.2018 г. на сайте Высшего хозяйственного суда Украины).

Но, чтобы понять, что банкротство ООО «Энергоимпекс» абсолютно искусственное, есть смысл взглянуть на компанию, которая инициировала банкротство компании Орлова. На сегодня ООО «ТК «Индустриал групп» зарегистрировано в г. Запорожье, пр. Маяковского, дом 11 и директором и учредителем ее является с средины лета 2018 г. Фарук Омар (Кувейт, Сатат, П.О. БОКС -28725, Бангладеш). Так случилось, что абсолютно донецкое предприятие преобразилось в компанию с иностранным капиталом. Кстати, Фарук Омар очень предприимчивый мужчина и является в Украине учредителем еще 25 компаний.

Ранее юридический адрес ООО «ТК «Индустриал групп» ничем не отличался от излюбленного места регистрации других компаний группы Андрея Орлова: г. Донецк, ул. Майская, 66. Номинальным директором и учредителем компании значился (до Фарук Омара) Шрамов Олег Владимирович (г. Донецк, пр. Партизанский, дом 70, кв. 85). А еще ранее Шрамов Олег руководил и ООО «Энергоимпекс». До этого был директором ООО «Донецкуглеобеспечения» - еще одного предприятия Андрея Орлова.

Не нужно много ума, чтобы понять, что Шрамов Олег - это один из ТОП-менеджеров Андрея Орлова. Правда, первой скрипкой он там все же не был. Всю схему по уходу от выплат долга Проминвестбанку осуществляли такие доверенные лица Орлова Андрея как Басацкая Светлана Станиславовна, которая работала в то время директором по финансам у Орлова, и Храмых Елена Викторовна – директор по экономике.

Параллельно обе женщины наблюдали за работой ЕВРОПРОМБАНКА семьи Орловых. Да и сама жена Орлова Андрея - Орлова Ольга Александровна - в 2014 году работала в «ТК «Индусриал груп». Оборот компании в 2013 году составлял 507,1 млн.грн., в 2014 году - 388,4 млн.грн. Но уже в 2015 году выручка компании резко падает, а с 2017 - практически нулевая. В июне 2018 г. налоговой службой было аннулировано свидетельство плательщика НДС, так как ООО «ТК «Индустриал групп» не предоставляло отчеты более года.

Кстати, на данный момент ООО «ТК «Индустриал групп» (наряду с другими компаниями группы Орлова) является собственником 43,8148 акций ООО «ЦОФ «Кондратовская», которая находится на неподконтрольной Киеву территории (м. Горлівка, вул. Вуглегірське шосе, буд. 327 Б). Но это уже другая история.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

А теперь самое интересное. О том, как работает схемщик Андрей Орлов и почему нельзя иметь дела с его бизнесом.

Практически вся сумма задолженности между предприятиями ООО «Энергоимпекс» и ООО «ТК «Индустриал групп», как следует из решения суда, якобы возникла в августе-сентябре 2016 года в результате «выгодной» продажи ООО «ПК «Индустриал груп» и передачи ООО «Энергоимпекс» права требования своих старых долгов. Простыми словами, компания «Энергоимпекс», которая не имела средств, чтобы платить даже по кредиту, в разгар судебных баталий с ОАО «Проминвестбанк», покупает по договорам уступки права требований в августе-сентября 2016 г. у ООО «ПК «Индустриал груп» долг других предприятий перед ней («ПК «Индустриал груп») на сумму 91,1 млн.грн., который возник несколько лет назад.

То есть, компания «Энергоимпекс» до августа 2016 г. не имела долга перед инициатором возбуждения дела по банкротству, а после «удачной сделки» по покупке долгов компаний перед «ПК «Индустриал груп» у нее появляется кредиторская задолженность перед ООО «ПК «Индустриал груп» в размере 91,1 млн.грн. При этом суд не поинтересовался, а отдали ли эти третьи предприятия долг новому своему кредитору – ООО «Энергоимпекс».

Говоря языком данных и цифр, фирма «ПК «Индустриал груп» поменяла своих должников, а именно предприятий: ООО «Атлас Експрес» (код 34384877, налоговым органом аннулировано свидетельство плательщика НДС еще в июле 2015 г., ранее учредителем был Иванцов Сергей Александрович, с июля 2018 г. находится в Запорожье по тому же адресу, что и «ПК «Индустриал груп»); ООО «Ориенталь» (код 34430564, налоговой службой аннулировано свидетельство плательщика НДС в июле 2016 г., адрес регистрации: Луганская обл., г. Кадиевка, г. Ирмино, ул. Енисейская, дом 1, учредители -донецкие компании, четыре из которых находятся по адресу Майская, 66); ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» (код 20328151, находится по тому же адресу, что и «Ориенталь», а бенефициарным собственником является Жданова Ирина Николаевна – мы еще вспомним эту личность); ООО «ЦЗФ Кондратівська» (код 36898904, находится в г. Горловка, один из акционеров – инициатор банкротства); ООО «Исида» (код 30277521, налоговая служба в феврале 2016 г. аннулировала свидетельство плательщика НДС, а в марте 2019 г. предприятие изменило свой адрес регистрации с донецкого – г. Донецк, ул. Майская, 66 на запорожский) на нового должника – компанию «Энергоимпекс».

В распоряжении нашей редакции оказались договора продажи права требований, составленными между ООО «ПК «Индустриал груп» и ООО «Энергоимпекс»:

№ 08/08УПТ от 08.08.2016р. , ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 29.04.2013 г. на сумму 309,8 тыс.грн.,

№ 10/08УПТ от 10.08.2016р. ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Ориенталь» от 04.05.2011 г. на сумму 102,4 тыс.грн., который был ранее переуступлен ООО «КОП» (первоначальный кредитор) и возник 10.01.2007 г.,

№ 11/08УПТ от 11.08.2016р., ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» от 09.12.2014 г. на сумму 44345,4 тыс.грн.,

№ 12/08УПТ от 12.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» от 03.07.2014 г. на сумму 421,9 тыс.грн.,

№ 15/08УПТ от 15.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Экспрес» от 04.02.2014 г. на сумму 5 тыс. грн.,

№ 16/08УПТ от 18.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «ЦОФ «Кондратовская» от 02.02.2016 г. на сумму 9744,3 тыс.грн.,которому первоначальный кредитор ООО «Донецкуглеобогащение» от 22.03.2012 г. предоставил финпомощь.,

№ 17/08УПТ от 17.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «ЦОФ «Кондратовская» от 27.01.2016 г. на сумму 3458,6 тыс.грн., первоначальный кредитор от 01.06.2010 г. –«Донбассуглеобогащение».,

№ 25/08УПТ от 25.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 10.04.2013 г. на сумму 58,1 тыс.грн.,

№ 26/08УПТ от 26.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 16.04.2013 г. на сумму 5330,8 тыс.грн.,

№ 29/08УПТ от 29.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 19.03.2015 г. на сумму 399,4 тыс.грн.,

№ 30/08УПТ от 30.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 27.04.2016 г. на сумму 2 млн.грн., причем этот долг возник по ранее заключенному договору переуступки долга № 27/04УПТ, только не указан первоначальный кредитор.,

№ 31/08УПТ от 31.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 20.07.2016 г. на сумму 5 млн.грн., который возник по договору переуступки долга 20/07УПТ, первичный кредитор не указан.,

№ 01/09УПТ от 01.09.2016р.- ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Атлас Експрес» от 01.09.2012 г. на сумму 9518,6 тыс.грн., который возник по переуступке, первичный кредитор не указан.,

№ 02/09УПТ от 02.09.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Исида» от 18.12.2013 г. на сумму 779,7 тыс.грн.,

№09/08УПТ от 09.08.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Ориенталь» по договору аренды транспортного средства в физического лица от 29.08.2008 г. и который переуступил этот долг 14.04.2011 г. на сумму 138,5 тыс.грн.,

№ 30/09УПТ от 30.09.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «Ориенталь» от 09.12.2014 г. на сумму 8967,1 тыс.грн., которому была предоставлена финпомощь).,

№30/09/1УПТ от 30.09.2016р. - ООО «ПК «Индустриал груп» продает долг ООО «ЦОФ «Кондратовская» от 18.05.2015 г. на сумму 503,6 тыс.грн., которому была предоставлена финпомощь.

Но важно понять главное - все эти старые должники свой долг ООО «Энергоимпекс» НЕ УПЛАТИЛИ. А вся эта купля-продажа долгов была сделана для того, чтобы нарастить задолженность ООО «Энергоимпекс» перед группой компаний, подконтрольных Орлову до такого размера, чтобы они смогли войти в совет кредиторов.

 

Кроме этого, ООО «ПК «Индустриал груп» по договору возвратной финансовой помощи № 30/12/16 от 29 декабря 2016 г. оказала ООО «Энергоимпекс» возвратную финансовую помощь на сумму 100 тыс.грн.

А хозяйственный суд сделал вывод, что задолженность ООО «ПК «Индустриал груп» обоснована, подтверждена и подлежит признанию.

БАНАНОВЫЙ УГОЛЬ

Но не одной единой ООО «ПК «Индустриал груп»» банкротилась ООО «Энергоимпекс». Еще одна компания - ООО «Роялфрут Украина» заявила о сумме задолженности ООО «Энергоимпекс» перед ней в размере 89,7 млн.грн. Эта фирма осуществляла оптовую торговлю фруктами и овощами. И ее свидетельство плательщика НДС было аннулировано еще 29 сентября 2015 года, то есть за два года до объявления процедуры банкротства ООО «Энергоимпекс».

Но как оказалось, данная компания не только бананами торговала.

Еще в январе 2014 года компания «Роялфрут Украина» заключила с ООО «Исида» договор на поставку любимого товара Андрея Орлова - угольной продукции. Форма расчетов была предусмотрена вексельная. По акту-приема передачи векселей от 12 мая 2015 г. ООО «Исида» выдало простые векселя на общую сумму 89,7 млн. грн. Но что умиляет, так это срок уплаты по векселям, который наступает через 45 лет, а именно по 3 векселям (АА1101699, АА1101671, АА1101672) на общую сумму 29,7 млн.грн. срок оплаты указан по предъявлению, но не раньше 06.08.59 года, а по другим 6 векселях (АА0779439, АА0779440, АА0779441, АА0779442, АА0779443, АА0779444) на общую сумму 60 млн.грн. – по предъявлению, но не раньше 09.09.2060 г.

Вдумайтесь в эти цифры и сроки! Плательщиком по этим векселям, как указано в решении суда, является ООО «Энергоимпекс», которое выдало эти векселя.

Кроме этого, исходя из общей суммы задолженности предприятие должно было предъявить в суде 6 оригиналов векселей по 10 млн. каждый. Но в описательной части решения суда дважды отмечено, что векселя АА0779440, АА0779441, АА0779442 выписаны на сумму 1 млн. грн. (а не на 10 млн.грн.) А значит, общая задолженность по векселям составляет на 27 млн.грн. меньше, то есть не 89,7 млн.грн., а 62,7 млн.грн. Но суд подтверждает задолженность ООО «Энергоимпекс» перед «Роялфрут Украина» в размере 89,7 млн.грн. Стиль Андрея Орлова чувствуется и ярко прослеживается.

Для сведения: ООО «Исида», код 30277521, было зарегистрировано в 1999 году с уставным капиталом 46250 грн., первоначальными учредителями которого были Орлова Ольга Александровна и Карасева Оксана Васильевна. Потом череда учредителей менялась, успели побывать ими и Басацкая Светлана Станиславовна, и Лягуша Александр Сергеевич, и Семенкова Татьяна Ивановна, и Кожухар Татьяна Ивановна, а в 2014 г. учредителем становится Черкасова Александра Викторовна (г. Донецк, ул. Розы Люксембург, дом 82, кв.53, которая была учредителем и в «ООО Энергоимпекс»).

И лишь в марте 2019 г. предприятие изменило свой адрес регистрации с донецкого – излюбленного места дислокации предприятий, подконтрольных семье Орловых (г. Донецк, ул. Майская, 66), на запорожский.

В этот же период были изменены учредитель и директор предприятия. Так, учредителем компании стал Фоменко Андрей Алексеевич (Запорожье, ул. Гудименко, дом 27, кв. 96), который является директором 24 компаний и параллельно учредителем 27 предприятий.

Директором предприятия в этот период был назначен Снитко Юрий Владимирович. Вероятно, фактический собственник предприятия – семья Орловы, решила это предприятие снять с учета. К тому же еще в феврале 2016 года, по инициативе налоговой службы Украины, было аннулировано свидетельство плательщика НДС ООО «Исида» в связи с отсутствием поставок и непредоставлением отчетности.

Но это не помешало ООО «Исида» продолжает работать на неподконтрольной территории ДНР и приносит семье Орловых неучтенный доход. Ведь основное имущество ООО «Исида» - 21 квартира находится в г. Донецке по ул. Розы Люксембург, дом 40.

И БЫЛ ИХ ЛЕГИОН

Заявили свои требования к ООО «Энергоимпекс» и другие компании из группы Орлова, у которых появилась задолженность по аналогичному принципу – продажа права требования долга.

В итоге 17 января 2018 г. судом был утвержден реестр требований кредиторов, согласно которого общая сумма кредиторской задолженности «Энергоимпекс» составила 501 млн. грн. из которых долг перед Проминвестбанком - 236,5 млн.грн., в том числе 162,3 млн.грн. обеспеченные залоговым имуществом должника (174,3 кредит и судовой сбор и требования как имущественного поручителя по кредитному договору № 20-1741/2-1 от 20.06.2011 г. полученному ООО «Донецкуглеобогащение» в размере – 62.3 млн.грн.),

ООО «ПК «Индустриал груп» - 92,2 (или 91,2) млн.грн.,

ООО «Роялфрут Украина» - 89,7 млн.грн.,

в ООО «ПК «Энергоимпекс» - 41 млн.грн.,

ООО «Энергобуд» - 17,7 млн.грн.,

ООО «Центрэнергобуд» - 7.3 млн.грн.,

ООО «»Донецьвуглезбагачення» - 6 млн.грн.,

ООО «Истейт Груп» - 4,7 млн.грн.,

Государственная фискальная служба в Донецкой области – 5,3 млн.грн

Пенсионный Фонд – 0,6 тыс.грн.

 

Во всей этой истории интересно то, что суд посчитал долг перед государственным предприятием «Дзержинсквантажтранс» в размере 4 млн.грн. за транспортное обслуживание (перевозка грузов железнодорожным транспортом, маневровые работы) согласно договора № 13/04у от 29.11.2012. г. не подтвержденным должным образом. И это не смотря на то, что кредитор предоставил акты сверки, копии актов приема - передачи работ, но не был предоставлен договор от 2012 г. Это и не удивительно, ведь кредитор - государственное предприятие.

К тому же, признание требований ДП «Дзержинсквантажтранс» могло привести к тому, что предприятия, подконтрольные Орлову, не смогли бы попасть в комитет кредиторов. Ведь количество голосов Проминвестбанка, фискальной службы и государственного предприятия «Джержинсквантажтранс (с учетом уточнения кредиторских требований) сравнялись бы с голосами всех других кредиторов.

При такой кредиторской задолженности у ООО «Энергоимпекс» имелась из активов лишь дебиторская задолженность в размере 156,6 млн.грн. К тому же, по всей видимости, это та нереальная задолженность, которую «навешали» на предприятие по договорам купли-продажи требований.

Других активов у предприятии выявлено не было, а все транспортные средства были ранее сняты с учета и проданы до наложения обременения на них.

Комитет кредиторов, который возглавляла подконтрольная Андрею Орлову компания «ПК «Индустриал груп», 2 марта 2018 г. единогласно принял решение о прекращении процедуры распоряжения имуществом ООО «Энергоимпекс» и введения процедуры ликвидации.

И 3 апреля 2018 года постановлением суда ООО «Энергоимпекс» было признано банкротом. С 5 мая 2018 г. предприятие находится в состоянии прекращения деятельности, данные о правоприемнике компании отсутсвуют.

«Проминвестбанк» понимая, что не вернет задолженность по кредиту, следуя букве украинского закона, 21 декабря 2018 г. принимает решение об урегулировании задолженности ООО «Энергоимпекс» и прощает большую часть долга компании. При условии, что новый поручитель ООО « ФК «Горизонт» до 21 января 2019 г. заплатит по кредиту «Энергоимпекса» в сумме не менее 25,044 млн.грн.

Как и было оговорено, «ФК «Горизонт» перечислила 21 января 2019 г. задолженность по кредиту ООО «Энергоимпекс» - 25,044 млн.грн. И на следующий день Банк направил уведомление о прощении долга.

Таким образом, сумма «прощенного» Орлову долга по кредиту в «Проминвестбанке» по состоянию составила 182,544 млн.грн.

 

Сразу же после этого, 23 марта 2019 года решением суда были удовлетворены исковые требования ООО «Истек» об признании прекращения требований ООО «Энергоимпекс» по кредиту.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НОВЫЕ СХЕМЫ

После такого «удачного» погашения кредита перед Проминвестбанком путем выделения из ООО «Энергоимпекс» Андрея Орлова создано ООО «Донінтервугілля».

Согласно базы Youcontrol учредителем компании значится ООО «Энергоимпекс». Но уже с января 2017 года учредителем компании становится ее директор – Шубин Юрий Георгиевич (г. Донецк, ул. Иноземцева, дом 2, кв.1). Ранее он был учредителем и руководителем другой донецкой компании - ООО «Ресурсенерготрейд», которая была зарегистрирована в Донецке по одному адресу с ООО «ПК «Індустріал груп», а именно: г. Донецк, ул. Майська, 66. Также эти две компании были учредителями компании «Союздон», которая уже прекратила свою деятельность.

Но уже в 2018 году ООО «Ресурсенерготрейд» перебазировалась в г. Запорожье и в этом же году были изменены директор и учредитель компании. К сведению, вид деятельности: компании оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом. Именно эта компания в 2008 году владела 38,25 % акций ЦОФ «Добропольская», ЦОФ «Октябрьская» и до сих пор является одним из учредителей (доля 50 %) ООО «ИПК «Краснолиманская». Бенефициарным собственником «Добропольская» и «Октябрьская» является Ринат Ахметов, но акциями этих обогатительных фабрик владеют и компании, подконтрольные Орлову.

Вот так умеет Андрей Орлов уходить от выплаты своих долгов перед кредиторами. И это только часть схемы. О второй части изысканного кидалова обязательно расскажем в ближайшее время.

 

https://from-ua.com

Теги: Андрей Орлов ,Проминвестбанк,«Энергоимпекс»,Ринат Ахметов,КРЕДИТЫ , Шрамов Олег Владимирович,Басацкая Светлана Станиславовна, Храмых Елена Викторовна,МОШЕННИЧЕСТВО,Шубин Юрий Георгиевич
Автор: sxemycom