Экс-глава налоговой службы Сергей Верланов покинул Украину - возьмутся ли теперь правоохранители за Василия Костюка?

Экс-глава налоговой службы Сергей Верланов покинул Украину - возьмутся ли теперь правоохранители за Василия Костюка?
173877 ПЕРЕГЛЯДІВ

Бывший глава налоговой службы Сергей Верланов покинул Украину до предъявления сообщения в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Еще 13 октября Верланову хотели вручить подозрение и вызвали на допрос, но он не явился в прокуратуру. А вечером стало известно, что он покинул Украину. Его местонахождение пока неизвестно.

В Офисе генпрокурора будут принимать меры розыска и сообщения ему о необходимости прибыть по вызову и получить письменное подозрение. Возможно, его будут подавать в международный розыск, если будет такая необходимость. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 6 лет.

Верланова подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Считает, что он незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС  была доначислена рентная плата за пользование недрами металлургическому комбинату «АрселорМиттал» Кривой Рог.

Как сообщают источники, Верланов пытался избавится от подозрения через конвертатора Василия Костюка («Львовский»), выходил на лоббистов и в СБУ, и в Офисе Генпрокурора, предлагая закрыть вопрос за $6 млн. Денег у него никто не взял и теперь Верланову остаётся только «петь песню» о политических преследованиях.

Самые популярные схемы работы конвертационных центров Костюка-Верланова - это:

  • Создание фиктивного НДС за счет бестоварных (фиктивных) операций, то есть используются фирмы-прокладки, которые создают искусственный бумажный товарооборот без реальной купли-продажи продукции;
  • Намеренное понижение цены на продукцию с целью уклонения от уплаты налогов;
  • Создание предприятий, которые используются для аккумулирования безналичных средств и дальнейшего перевода их в наличные; и другие.
  • Лица, обеспечивающих стабильную работу «конвертов» - это: заместитель директора Департамента ГПС Дмитрий Мишалов, помощник экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Александр Кондра, советник Председателя ГНС Юрий Криган.
  • Координаторами рабочих групп по областям были также привлечены «свои люди». За Восток и Юг, а это Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области, отвечает Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области - Ирина Долозина.
  • За Киевскую область ответственен И.О. начальника Главного управления ГПС в Киевской области - Орест Витык; за Киев - И.О. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве - Нонна Багмет; за Львовскую область - начальник ГНС Львовщины - Василий Крысяк; за Одесскую область - Заместитель руководителя ГНС Одесской обл. - Егор Федонюк.
  • Еще раз подчеркиваем, - это лишь «капля в океане», хотя и за эту «росинку» им, фактически, нужно плотненько присесть в «комфортабельном номере» одной из украинских колоний.
  • Есть некое Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (Код ЕГРПОУ 42393784), зарегистрировано оно по адресу: Киевская обл., Город Бровары, ул. Киевская, дом 95 и по КВЭД 46.21 - занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
  • Директором и конечным бенефициаром которого является Пелипец Дмитрий Владимирович, подставное лицо Костюка. Кстати, «под» Пилипцем числится еще 6 фирм-прокладок, через которые можно отследить цепочку большинства подставных «уток» парочки Верланов-Костюк, через которые и появилась возможность просчитать «минимум» их прибыли из всех незаконно отмытых средств.
  • К примеру, ООО "Энола КОМПАНИ" (Код ЕГРПОУ 40556849), директор Сатвалдиев Акрамжон, а до 25.03.2019 года именно Пилипец числился там руководителем. Теперь же сам Сатвалдиев Акрамжон контролирует еще 25 таких прокладок, например одна из них ООО "МГА ГРУПП" (Код ЕГРПОУ 41787782), которая до этого (18.03.2020 года) была под управлением некоего Батижевського Дмитрия Геннадьевича, а от последнего - еще несколько. Система проста: первый, о ком мы говорили -Пилипец . Он связан с семью фирмами- прокладками, в которых подставные лица опять же связаны с еще более колоссальной сетью фиктивных предприятий.
  • Работает это так: Пилипец - 7 фирм, одна из которых (имела отношение) это ООО "Энола КОМПАНИ" Сатвалдиева Акрамжона, под ним уже 25 фирм- прокладок, и опять же - от этого к следующему идет масштабное расширение. А теперь: от его 7-ми фирм, в среднем, пошло расширение еще по 10 - это уже 70 таких прокладок, которые в дальнейшем, снова - размножаются.
  • Все что делает дуэт - Костюк-Верланов - так это время от времени, этих фиктивных директоров меняет местами, добавляя новых. Делают они это с целью минимизировать интерес к этим подставным фирмам. Масштабы этой «бизнес-сетки» колоссальные, а главное, в конечном итоге,они приводят к самому Костюку.
Теги: НДС ,Сергей Верланов,Сергей Верланов коррурця,Костюк,Василий Костюк,Верланов налоговая,налоговая,налоговая коррупция ,ГНС ,Скрутки ПДВ
Автор: admin.politica.com.ua

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео