Основателя Амиллидиус Андрея Герасимова разыскивают за отмывание денег– Ваагн Симонян причастен

Основателя Амиллидиус Андрея Герасимова разыскивают за отмывание денег– Ваагн Симонян причастен
8193 ПЕРЕГЛЯДІВ

Андрея Герасимова, Одесского «бизнесмена»-мошенника обвиняют в отмывании денег. Он объявлен в розыск в Польше и Португалии. К ответственности могут привлечь и партнера Андрея Герасимова – Ваагна Симоняна.

Ваагн Симонян и Андрей Герасимов – сошлись на фоне наживы

Эта парочка известна правоохранительным органам давно. Их имена не единожды всплывали в прессе ввиду громкого скандала, связанного с компанией Теле трейд. Вплоть до 2020 года оба – и Андрей Герасимов, и Ваагн Симонян, работали в компании Теле Трейд. Компания международная, имеет офисы во многих странах - лакомый кусочек для тех, кто желает нажиться.

На сколько известно из прессы, Ваагн Симонян начал работать в Теле Трейде в 2000 году и позже подтянул в компанию Андрея Герасимова как руководителя службы безопасности, а по факту – куратора ряда проектов и инициатора множества мошеннических схем. Эти двое имели доступ к крупным суммам и, видимо, ввиду отсутствия серьезного контроля со стороны высшего руководства, смогли так долго воровать чужие деньги.

В 2016 Ваагн Симонян настоял на открытии рекламного агентства «Амиллидиус» для пиар-сопровождения работы компании Теле Трейд. Для этих целей были выделены деньги Теле Трейда, но по документам все оформили на третьих лиц. Руководителем Амиллидиуса стал Богдан Терзи – прихвостень Ваагна Симоняна, а собственником – жена Андрея Герасимова – Эльвира Гаврилова.

Создание Амиллидиуса пришлось очень кстати – ведь у Теле Трейда в Украине начались репутационные потери. О компании стали появляться негативные материалы в прессе и на так называемых «отзывниках», которые носили характер откровенной заказухи. Амиллидиус с готовностью отбивал все эти атаки. На борьбу с негативом компания выделяла серьезные средства, которые оседали в карманах бенефициаров Амиллидиуса – Вагана Владиковича Симоняна и Андрея Герасимова. Позже выяснилось, что все атаки были срежиссированы лично Андреем Герасимовым и это был не первый и не последний раз, когда он оказался замешан в подобном.

Биржа Трейдеров – мошеннический проект Ваагна Симоняна

Обворовывали сообщники не только компанию Теле Трейд, но и ее клиентов.

Апогеем наглости и беспринципности стало создание Ваагном Симоняном и Андреем Герасимовым в 2019 году проекта «Биржа трейдеров». Доступ к базам данных клиентов компании позволил им под брендом Теле Трейд проворачивать денежные махинации. Симонян и Герасимов нарушая все предписания закона Украины предлагали клиентам перевести их капитал в управление опытных трейдеров и зарабатывать на сделках без рисков потерь. После этого средства либо выводились, либо сливались в ходе подстроенных неудачно сделок. Таким образом клиенты оставались ни с чем, а на офшорах пособников Андрея Герасимова и Ваагна Симоняна копились кругленькие суммы.

В конце 2019 года директор Теле Трейд скончался от рака и в компании начался аудит, в результате которого было раскрыто все схемы Симоняна и Герасимова. Они успели уйти из компании незадолго до этого. Любое сотрудничество с ними было прекращено. Компания по сей день находится в конфликте с бывшими партнерами.

Жадность погубила Андрея Герасимова – ниточка приведет и к Ваагну Симоняну

Как ни странно, все это время мошенникам удавалось уйти от ответственности. Андрей Герасимов бежал от закона в Лиссабон, Ваагн Симонян для личной протекции пытался попасть в политику (неудачно) и стал вкладывать деньги в формирование позитивного имиджа в Одессе.

Потеряв весомый источник личного благополучия, Симонян с Герасимовым попытались вытрусить еще немного денег привычным для себя способом – начали хаотичные пиар-атаки с требованием денег для их прекращения. Однако очень быстро журналистам стало известнокто за этим стоит. Несколько людей, подвергшихся шантажу со стороны Андрея Герасимова даже поделились своими историями и раскрыли схему вымогательства, о которой подробно можно прочесть здесь.

Поэтому перед друзьями теперь уже по несчастью Ваагном Симоняном и Андреем Герасимовым возникла новая проблема – деньги, полученные незаконным путем и частично выведенные заграницу, нужно было как-то возвращать в собственное пользование.

Таким образом, сначала возник ряд подозрительных дарственных, в ходе одной из которых, близкий родственник супруги Андрея Герасимова передавал ей в пользование более семи миллионов гривен.

А вот и сам Андрей Герасимов получает в дар восемь миллионов гривен от своего родственника.

Так же последовала череда крупных денежных поступлений на карту Андрея Герасимова. Вот, например, зачисление на сумму 5000 $ с пометкой «для друга». Видимо, дружба с Андреем Герасимовым дорого обходится. В общем, к чете Герасимовых выстроились целые очереди из желающих одарить супругов крупными суммами денег.

Позже из фирм, зарегистрированных на супругу Андрея Герасимова Эльвиру и на него самого, стали проводиться крупные переводы средств в новые офшоры. Несколько таких переводов заинтересовали налоговую службу Польши. Польские правоохранители явились по адресу, указанному в регистрационных документах Амиллидиуса в Польше для выяснения обстоятельств. Оказалось, что по данному адресу находилась частная квартира. Стало известно, что никакого представительства рекламного агентства Амиллидиус в Польше и Лиссабоне не существует. Они выполняли функцию фирм-прокладок для спутывания следа движения украденных средств.

Поскольку часть денег было переведено Андреем Герасимовым в Голландию, предполагается, что там может находится и остальное.

Ввиду начала международного разбирательства, Андрею Герасимову пришлось срочно сбежать из ЕС и вернуться в Украину. По последней следственной информации, сейчас он находится в Одессе и совсем скоро он наконец станет фигурантом уголовного производства. В ходе расследования могут всплыть имена его главного подельника Ваагна Симоняна, его жены, формально замешанной во всех его оборудках Эльвиры Гавриловой и руководителя Амиллидиус в Украине Богдана Терзи. Следим за ситуацией и надеемся, что правоохранительные органы смогут заставить одесских мошенников поплатиться за содеянное.

www.rupor.info

Теги: ндрей Герасимов,отмывание денег ,ОТМЫВАНИЕ,Одесса,Мошенники,розыск,Ваагн Симонян,правоохранительные органы,Теле Трейд,бюджетные деньги,деньги,Богдан Терзи ,Амиллидиус,Биржа Трейдеров

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео