Васьков Юрий Юрьевич и афера "Одемара": нацполиция расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний

Васьков Юрий Юрьевич и афера "Одемара": нацполиция расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний
269129 ПЕРЕГЛЯДІВ

Известный в Одессе и за ее пределами аферист Васьков Юрий Юрьевич стал фигурантом уголовного производства. Нацполиция Украины подозревает Васькова Юрия Юрьевича в довольно крупном мошенничестве, которое повлекло за собой убытки в особо крупных. Сама афера связана с конторками ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер». А теперь обо всем подробно.

В настоящее время Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора расследует факты нанесения многомиллионного ущерба государственному бюджету при экспорте зерновых (ЕРДР № 12021000000000254 от 18.02.2021 – ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В материалах досудебного расследования установлено, что в ходе предоставления услуг по транспортной обработке и сопровождения грузов при экспорте зерновых служебными лицами компаний «Одемара» и «Одемара-Интер» систематически подавались заведомо неправдивые документы по объему предоставленных услуг, а также систематически завышалась их стоимость.

Конечным бенефициаром ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер» числится Василий Васильевич Васьков – дядя экс-замминистра инфраструктуры Юрия Васькова и брат его отца, основателя компаний. Именно Васьков Юрий Юрьевич является первым заинтересованным лицом в данном схематозе, — утверждает следствие.

На чем наживался Васьков Юрий Юрьевич?

Юрий Васьков — исходя из данных участников рынка — фактически руководит компаниями ООО «Одемара», ООО «Одемара-Интер» и ведет переговоры от их имени, занимал различные государственные должности — 2011 год — руководитель Одесского порта, 2013 год — руководитель Администрации морских портов, 2015 год Васьков Юрий Юрьевич — заместитель Министра Инфраструктуры Украины.

Решение Печерского суда по Васькову Ю.Ю.

Фигурантами расследования также являются компании ДП с иностранными инвестициями «Сантрейд» код ОКПО 25394566 (Bunge), ЗАО» АТ Каргилл» код ОКПО 20010397 (Cargill), ООО «Сиэчйэс Украина» код ОКПО 35704808 (CHS), ООО «Кернел трейд» код ОКПО 31454383 (Kernel), ООО «Олам Украина» код ОКПО 33832039 (Olam). Эти компании являются фигурантами дела в связи с незаконным получением возмещения НДС из бюджета, ранее оплаченного в пользу ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер». Васьков Юрий Юрьевич числится организатором преступной схемы.

Следствием было установлено, что действия вышеуказанных компаний на протяжении 2018-2020 годов, привели к недополучению бюджетом средств более 5 млн грн в год.

С целью выведения незаконно полученных средств, компании «Одемара» и «Одемара интер» осуществляли переводы на счета подконтрольных предприятий — резидентов и нерезидентов — судоходных компаний, буксирных компаний, и прочих, где они аккумулировались и конвертировались в наличные средства. В частности, в качестве нерезидентов упоминаются компании “Omnilogic Shipping LLC” и “ODM Logistics Limited” — по данным следствия подконтрольные ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер».

Фактически, иностранные зернотрейдеры обналичивали средства через компании Юрия Васькова и при этом получали незаконное возмещение из бюджета.

На доходы зернотрейдеров не начисляется НДС (0% ставка НДС). При этом суммы уплаченные в пользу подрядчиков с зарегистрированными налоговыми накладными — зернотрейдеры ставят на возмещение из бюджета. В части средств, в том числе НДС, уплаченных по завышенным ценам и объемам в пользу ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер» у следствия и есть вопросы.

Юрий Васьков и экс-министр

Каким образом использовались незаконно полученные наличные средства — передавались в пользу должностных лиц зернотрейдеров или использовались на собственные нужды Юрия Васькова — следствием еще не установлено.

В этой связи, согласно решения следственного судьи Печерского районного суда, г. Киев (см. фото), следствием произведены выемки документов у ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер» и у других фигурантов дела, для использования в качестве доказательств совершенного правонарушения.

То, что ранее обсуждалось рынком, а именно, откаты в зерновых компаниях, обналичка средств, участие в этом компаний Юрия Васькова, начинает обретать доказательную базу и изучаться правоохранительными органами. Ответит ли Васьков Юрий Юрьевич за свой схематоз перед законом — вопрос, ответ на который мы получим в ближайшее время.

fttc.com.ua


Редакция не несет ответственности за содержание опубликованных сообщений информационных агентств и рекламы и может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора.

По всем вопросам относительно опубликованного материала обращайтесь по электронной почте: politica.chat@gmail.com

Теги: Васьков Юрий Юрьевич,Одемара,Одемара-Интер,Omnilogic Shipping LLC,ODM Logistics Limited,зернотрейдер,Cargill,Каргилл

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео