Викрито учасника шахрайської схеми, який ошукав громадян на понад 800 000 гривень

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури 35-річному мешканцю Дніпропетровської області повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Також йому інкриміновано легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209 КК України).

 У березні 2025 року під час пошуку роботи на одному з сайтів чоловіку запропонували незаконний заробіток. Погодившись стати учасником шахрайської схеми, він отримував від спільника дані про банківські рахунки громадян, котрі ставали доступні після того, як потерпілі переходили за фальшивими посиланнями на сервіси оплати та доставки. Підозрюваному повідомляли про суму коштів, яку він мав витратити з карток на купівлю побутової та електронної техніки. З метою отримання готівки він збував придбаний товар до ломбардів і магазинів.

 Меншу частину «зароблених» грошей чоловік залишав собі, а решту перераховував іншому учаснику схеми. Внаслідок протиправної діяльності постраждали 6 осіб, серед яких 4 військовослужбовці. Загальна сума завданих збитків перевищує 800 000 гривень.

 Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі (розшукові) дії для встановлення співучасника злочинної схеми.

 Досудове розслідування – СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

Максимальне покарання – 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

 Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

https://youtube.com/shorts/sQRAPOMeG84?feature=share