УКРАЇНА ІНФОРМ

БЕБ руйнує злочинні схеми відшкодування ПДВ. Львівським податківцям повідомлено про підозру.

БЕБ руйнує злочинні схеми відшкодування ПДВ. Львівським податківцям повідомлено про підозру.
412189 ПЕРЕГЛЯДІВ

Бюро економічної безпеки України спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора запобігли реалізації багатомільйонної масштабної схеми безпідставного відшкодування ПДВ за безпосередньої участі керівництва та службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Трьом особам Львівської податкової, на підставі зібраних під час розслідування доказів, повідомлено про підозру у вчиненні злочину – зловживання владою, або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлено, що під час війни, податківці безпідставно відшкодували зловмисникам понад 40 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Службовці регіональної податкової організували злочинний механізм розтрати бюджетних коштів за рахунок залишків імпортованої продукції на складах підприємств.

Зокрема компанії імпортували широкий асортимент продукції, яка фактично реалізовувалась у протиправний спосіб за готівку без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітностях. У звітності до ГУ ДПС у Львівській області вони подавали інформацію, що товар нібито залишився на складах. Надалі зловмисники за попередньою змовою та погодженням з податківцями формували заявку на безпідставне відшкодування ПДВ.

Замість безпосереднього виконання своїх службових обов’язків податківці не звертали увагу на відсутність продукції на складах та відсутність самих складських приміщень.

Таким чином державні кошти акумулювалися на рахунках ризикових підприємств та у подальшому конвертувалися у готівку.

Наразі досліджуються інші факти можливої неправомірної діяльності посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області, встановлюється повне коло причетних осіб СГД до злочинної схеми.

Санкції інкримінованого злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ неодноразово виявляло та припиняло безпідставне відшкодування ПДВ службовими особами ДПСУ. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-uperedylo-13-mlrd-hrn-nezakonnoho-vidshkoduvannia-pdv

Теги: БЕБ, Бюро економічної безпеки, повідомлення про підозру,незаконне відшкодування ПДВ

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukraine-inform.com» — обов’язкові, крім того, цитування перекладів матеріалів іноземних ЗМІ можливе лише за умови гіперпосилання на сайт ukraine-inform.com та на сайт іноземного ЗМІ. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukraine-inform.com". Матеріали з позначкою «Реклама» або з дисклеймером: “Матеріал розміщено згідно з частиною 3 статті 9 Закону України “Про рекламу” № 270/96-ВР від 03.07.1996 та Закону України “Про медіа” № 2849-IX від 31.03.2023 та на підставі Договору/рахунка.

Суб’єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа – R40-05955

Суб’єкт в сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра – ідентифікатор медіа - R10-01993

Текст і зображення на цій сторінці опубліковано на умовах Creative Commons із зазначенням авторства 4.0 міжнародна.

Мої відео