УКРАЇНА ІНФОРМ

БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно керівника вугільної компанії за ухилення від сплати податків

БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно керівника вугільної компанії за ухилення від сплати податків
441517 ПЕРЕГЛЯДІВ

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт за ухилення від сплати податків щодо керівника підприємства, яке входить у групу компаній найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі.

Заявлено позов про відшкодування завданих державі збитків, а саме несплати податків на суму 14,4 млн грн.

Встановлено, що у 2016 році службові особи цього товариства на чолі з генеральним директором тривалий час відображали недійсні господарські операції з придбання соняшникової олії у підприємства з ознаками фіктивності та подальшого його експорту. При тому що основний вид діяльності компанії – видобуток вугілля.

Використовуючи схему так званого «нетипового експорту» фігуранти справи здійснили ухилення від сплати ПДВ на суму 14,4 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, за клопотанням детектива БЕБ, погодженого із прокурором Офісу Генерального прокурора, накладено арешт на корпоративні права підприємства на суму 1 млн грн та грошові кошти, що зберігаються на рахунках підприємства.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у незаконному використанні товарних знаків відомого американського бренду при виготовленні фальсифікованих товарів побутової хімії на території Чернівецької та Львівської областей. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-trom-osobam-za-pidrobku-amerykanskoho-brendu-pobutovoi-khimii

Теги: БЕБ, Бюро економічної безпеки, ухилення від сплати податків

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukraine-inform.com» — обов’язкові, крім того, цитування перекладів матеріалів іноземних ЗМІ можливе лише за умови гіперпосилання на сайт ukraine-inform.com та на сайт іноземного ЗМІ. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukraine-inform.com". Матеріали з позначкою «Реклама» або з дисклеймером: “Матеріал розміщено згідно з частиною 3 статті 9 Закону України “Про рекламу” № 270/96-ВР від 03.07.1996 та Закону України “Про медіа” № 2849-IX від 31.03.2023 та на підставі Договору/рахунка.

Суб’єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа – R40-05955

Суб’єкт в сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра – ідентифікатор медіа - R10-01993

Текст і зображення на цій сторінці опубліковано на умовах Creative Commons із зазначенням авторства 4.0 міжнародна.

Мої відео