УКРАЇНА ІНФОРМ

Обмеження готівкового розрахунку в ЄС

Обмеження готівкового розрахунку в ЄС
391558 ПЕРЕГЛЯДІВ

Готівка буде піддаватися новим обмеженням на території Європейського Союзу (ЄС), в рамках боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У країнах ЄС вводиться ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 тисяч євро, згідно з узгодженою політикою представників Європарламенту та країн блоку. Це ще потребує офіційного затвердження європейським парламентом, повідомляє видання «Фокус» з посиланням на сайт Ради ЄС.

Окрім цього, суб'єкти фінансового моніторингу зобов'язані будуть ідентифікувати особу, яка виконує фінансові операції на суму від 3 тисяч до 10 тисяч євро, навіть якщо це робиться не постійно. Також торговці розкішшю та продавці криптовалют повинні отримувати підтверджувальну інформацію про своїх клієнтів.

Банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино та торгові підприємства будуть важливими учасниками в системі боротьби з відмиванням грошей. Ці нові правила також зачеплять значну частину криптосектору, з особливою увагою до осіб з великими статками у розмірі 50 мільйонів євро.

Постачальники послуг криптоактивів (CASP) будуть обов'язково перевіряти своїх клієнтів, що включає перевірку фактів інформації про них, та повідомляти про підозрілі операції. Також вони застосовуватимуть заходи комплексної перевірки клієнтів під час транзакцій на суму від тисячі євро і вище, зменшуючи ризики, пов'язані з автономними гаманцями.

Додатково, інші сектори, такі як торговці дорогоцінними металами, годинниками, ювелірними виробами, продавці розкішних автомобілів, літаків, яхт, а також торговці предметами мистецтва, підлягатимуть комплексній перевірці і обов'язковій звітності.

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukraine-inform.com» — обов’язкові, крім того, цитування перекладів матеріалів іноземних ЗМІ можливе лише за умови гіперпосилання на сайт ukraine-inform.com та на сайт іноземного ЗМІ. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukraine-inform.com". Матеріали з позначкою «Реклама» або з дисклеймером: “Матеріал розміщено згідно з частиною 3 статті 9 Закону України “Про рекламу” № 270/96-ВР від 03.07.1996 та Закону України “Про медіа” № 2849-IX від 31.03.2023 та на підставі Договору/рахунка.

Суб’єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа – R40-05955

Суб’єкт в сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра – ідентифікатор медіа - R10-01993

Текст і зображення на цій сторінці опубліковано на умовах Creative Commons із зазначенням авторства 4.0 міжнародна.

Мої відео