НБУ ліквідує банк "Союз"
Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ КБ «Союз» за систематичне порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу, - повідомила прес-служба регулятора.
Відповідне рішення було прийнято в постанові правління Нацбанку. «Банк протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року », - відзначають в НБУ.
Також, підкреслюється в повідомленні, за даними фіскальної служби, висновки НБУ про виявлені фінансові операції клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної в 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку. Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалося менше 300 вкладників-фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Сьогодні стало відомо, що НБУ відкликав валютні ліцензії ще у двох компаній.
